Защитили организацию, пострадавшую от действия мошенников, открывших от ее имени расчетный счет в банке

В Юридическую фирму ЛЕВЪ за защитой обратилась организация, занимающаяся продажей металлов. В 2021 году данная организация (наш доверитель) получила от Организации 2 (Оренбургская область) претензию с требованием исполнения договора поставки металлопроката на общую сумму 1 500 000 руб. С указанным контрагентом наш доверитель не взаимодействовал. Вскоре выяснилось, что от имени нашего доверителя неустановленными лицами был открыт расчетный счет в банке и заключен договор поставки металлопроката с Организацией 2.

Наш доверитель первоначально обратился в банк с требованием о закрытии расчетного счета и возврате денежных средств Организации 2. Банк отказал в закрытии расчетного счета и возврате денежных средств. Банк указал на то, что расчетный счет заблокирован, денежные средства заморожены, порекомендовал обратиться в полицию.

Наш доверитель обратился с заявлением в полицию, результатом которого стало постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и рекомендация обращаться с иском в суд о защите нарушенных прав.

После указанного, юрист ЛЕВЪ Антон Елизаров подготовил обращение в суд и представил интересы доверителя.

Был подготовлен иск о признании договора банковского счета незаключенным. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2023 г. договор банковского счета заключенный между Банком и Доверителем был признан незаключенным.

Банк, не согласившись с решением суда первой инстанции, обратился в апелляционную инстанцию, по результатам рассмотрения спора, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Представление интересов в арбитражном суде