Новости отрасли

Юридические лица будут предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах

В ближайшее время Государственная Дума приступит к рассмотрению законопроекта, в соответствии с которым  предлагается  обязать организации раскрывать информацию о своих «реальных» владельцах (Проект Федерального закона N 965365-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах").

В соответствии с законопроектом бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Предусматривается, что каждая организация обязана владеть данными о своих бенефициарных владельцах. Данная информация подлежит регулярной актуализации и хранению на протяжении пяти лет и должна предоставляться по запросам уполномоченных органов исполнительной власти.

Планируется установить административную ответственность за нарушение обязанности по установлению и представлению информации о бенефициарных владельцах юридических лиц в виде штрафа в размере от 30 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц, и от 100 до 500 тысяч рублей – для юридических лиц.

Данный законопроект разработан в целях повышения прозрачности деятельности юридических лиц и противодействия уклонению от уплаты налогов и сокрытию действительных владельцев компаний.